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제 20기 정기주주총회 소집 공고

주주총회 소집공고
제 20기 정기주주총회 소집 공고


주주님 여러분의 행복과 평안하심을 진심으로 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 당사의 정관 제 17조에
의거 제 20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의
100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제 19조에 의거
본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아     래 -

1.일 시 : 2019년 3월 29일 (금요일) 오전 10시
2.장 소 : 경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 316
            주식회사 현대리바트 본사 3층 강당

3.회의 목적 사항
(1) 보고 안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 부의 안건
  제1호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

  제3호 의안 : 이사 선임의 건
   제3-1호 : 사내이사 박민희 선임의 건
   제3-2호 : 사내이사 민왕일 선임의 건
   제3-3호 : 사내이사 엄익수 선임의 건
   제3-4호 : 사외이사 김형중 선임의 건
   제3-5호 : 사외이사 조명화 선임의 건

  제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
   제4-1호 : 감사위원회 위원 김형중 선임의 건
   제4-2호 : 감사위원회 위원 조명화 선임의 건

  제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4.의결권행사에 관한 사항
  우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서
  주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에
  참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5.주주총회 참석시 준비물
   -. 직접행사 : 신분증
   -. 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증


2019년 3월 11일

경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 316
주 식 회 사      현 대 리 바 트
대 표 이 사      김 화 응 [직인생략]