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이사 구성

이사회 이사구성 목록 – 구분, 성명, 직위, 주요경력, 선임일, 임기, 책임보험으로 구성.
구분 성명 직위 주요경력 선임일 임기 책임보험
사내이사 김화응 대표이사
(상근)
이사회 의장
  • 숭실대학교 경제학과
  • 現 현대리바트 대표이사
2018.03.28 2년 가입
박민희 이사
(상근)
  • 중앙대학교 경영학과
  • 現 현대리바트 지원본부장
2019.03.29 2년 가입
민왕일 이사
(비상근)
  • 고려대학교 경영학과
  • 現 현대백화점 경영전략실장
2019.03.29 2년 가입
엄익수 이사
(상근)
  • 성균관대학교 통계학과
  • 現 현대리바트 B2C사업부장
2019.03.29 2년 가입
사외이사 김형중 이사
(비상근)
감사위원장
  • 건국대학교 법학과
  • 前 대전지방국세청 청장
2019.03.29 2년 가입
조명화 이사
(비상근)
감사위원
  • 서울대학교 식물학
  • 前 서원대학교 중어중문학 교수
2019.03.29 2년 가입
김개천 이사
(비상근)
감사위원
  • 미국 Passadena Art Center College of
  • Design 환경디자인 학사
  • 現 국민대학교 테크노디자인 전문대학원 원장
2018.06.08 2년 가입

이사회 운영

이사회 운영 목록 – 연도, 개최일, 의안내용, 가결여부, 선참석이사수임일(사내, 사외이사)로 구성.
연도 개최일 의안내용 가결여부 참석이사수
사내이사 사외이사
2014년 2014.01.23 직영매장 지점사업자등록 승인의 건 가결 5 2
2014.02.06
  • 재무제표 승인의 건
  • 영업보고서 승인의 건
  • 백화점內 지점 사업자등록 승인의 건
가결 5 1
2014.02.25 제 15기 주주총회 소집의 건 가결 4 2
2014.03.21
  • 지배인 선임의 건
  • 대규모 내부거래 1분기 거래금액 변경 승인의 건
  • 대규모 내부거래 2분기 거래금액 승인의 건
가결 3 3
2014.05.16
  • 직영매장 사업자등록 승인의 건
  • 해외지점 설립의 건
가결 4 2
2014.06.26
  • 사업장 신규 등록, 변경, 폐기 승인의 건
  • 대규모 내부거래 2분기 거래금액 변경 승인의 건
  • 대규모 내부거래 3분기, 4분기 거래금액 변경 승인의 건
가결 4 3
2014.08.14 신규 사업장 등록 승인의 건 가결 4 3
2014.09.19
  • 신규 사업장 등록 승인의 건
  • 계열사 유상증자 참여의 건
가결 4 3
2014.11.26
  • 신규 사업장 등록 승인의 건
  • 사업자 상호 변경 및 사업장 폐쇄 승인의 건
  • 계열사 유상증자 참여의 건
가결 4 3
2014.12.29 2015년 계열회사 간 거래 승인의 건 가결 3 3
2015년 2015.02.13
  • 재무제표 승인의 건
  • 영업보고서 승인의 건
가결 4 2
2015.03.06
  • 제 16기 정기주주총회 소집의 건
  • 제 16기 정기주주총회 목적사항 결정의 건
  • 신규 사업장 등록 승인의 건
가결 4 3
2015.03.27
  • 직영매장 사업자등록 승인의 건
  • 해외지점 설립의 건
  • 통합 물류창고 신축 투자 승인의 건
가결 3 3
2015.05.20
  • 신규 사업장등록 승인의 건
  • 신규 당좌차월 한도 승인의 건
가결 4 3
2015.08.10
  • 직영매장 사업자등록 승인의 건
가결 3 3
2015.10.08
  • 통합 물류창고 신축 투자 변경 승인의 건
가결 4 3
2015.11.09
  • 직영매장 사업자등록 승인의 건
가결 4 3
2015.12.30
  • 직영매장 사업자등록 승인의 건
  • 대규모 내부거래 4분기 거래금액 변경 승인의 건
  • 2016년 계열회사 간 거래 승인의 건
가결 3 3
2016년 2016.02.11
  • 재무제표 승인의 건
  • 영업보고서 승인의 건
  • 직영매장 사업자등록 승인의 건
가결 4 1
2016.02.25
  • 제 17기 정기주주총회 소집의 건
  • 제 17기 정기주주총회 목적사항 결정의 건
가결 2 3
2016.03.25
  • 대표이사 선임의 건
  • 직영매장 사업자등록 승인의 건
가결 4 3
2016.05.09
  • 직영매장 사업자등록 승인의 건
가결 3 2
2016.06.29
  • 대규모 내부거래 2분기 거래금액 변경 승인의 건
가결 3 3
2016.09.29
  • 대규모 내부거래 3분기 거래금액 변경 승인의 건
가결 3 2
2016.11.02
  • 직영매장 사업자등록 승인의 건
가결 4 1
2016.12.27
  • 2017년 계열회사 거래 승인의 건
가결 3 2
2017년 2017.02.08
  • 재무제표 승인의 건
  • 영업보고서 승인의 건
  • 직영매장 사업자등록 승인의 건
  • 임원인사관리 규정 변경의 건
  • 임원 상여금 지급규정 변경의 건
가결 4 3
2017.03.02
  • 제 18기 정기주주총회 소집 결의의 건
  • 제 18기 정기주주총회 목적사항 결정의 건
  • 외상매출채권 담보대출 한도 승인의 건
가결 4 2
2017.03.24
  • 이사보수 집행 승인의 건
가결 4 3
2017.05.08
  • 2017년 1분기 영업실적 보고
보고 4 3
2017.08.07
  • 2017년 2분기 영업실적 보고
보고 3 3
2017.09.18
  • 합병계약 체결 승인의 건
  • 기준일 및 주주명부 폐쇄의 건
  • 임시주주총회 소집의 건
가결 4 3
2017.11.03
  • 피합병법인 종사업장등록 승인의 건
가결 4 3
2017.12.05
  • 합병 결과 보고 및 공고의 건
  • 용인공장 및 물류센터 증축 투자 승인의 건
  • 자문역 위촉기간 연장 승인의 건
가결 4 3
2018년 2018.02.07
  • 재무제표 승인의 건
  • 영업보고서 승인의 건
  • 임원인사관리 규정 변경의 건
가결 4 3
2018.02.27
  • 제 19기 정기주주총회 소집 결의의 건
  • 제 19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
  • 정관 일부 변경 부의의 건
  • 이사 선임 부의의 건
  • 감사위원 선임 부의의 건
가결 4 2
2018.03.28
  • 대표이사 선임의 건
  • 이사보수 집행 승인의 건
  • 이사회내 소위원회 위원장 및 위원선임, 소위원회 규정 확정의 건
가결 4 3
2018.04.25
  • 2018년 임시주주총회 소집 결의의 건
  • 이사 선임 부의의 건
  • 감사위원 선임 부의의 건
가결 4 2
2018.05.09
  • 수입 여신한도 증액의 건
가결 4 1
  • 2018년 1분기 영업실적 보고
보고
  • 2018년 1분기 내부거래 실적 보고
보고
2018.06.08
  • 사외이사후보 추천위원회 위원 선임의 건
  • 보상위원회 위원 선임의 건
  • 내부거래위원회 위원 선임의 건
가결 4 3
2018.08.09
  • 2018년 2분기 영업실적 보고의 건
  • 2018년 2분기 내부거래 실적보고의 건
보고 3 3
2018.11.09
  • 2018년 3분기 영업실적 보고의 건
  • 2018년 3분기 내부거래 실적보고의 건
보고 4 3
  • 용인공장 및 물류센터 중축 투자 증액의 건
가결
2019년 2019.02.11
  • 재무제표 승인의 건
  • 영업보고서 승인의 건
가결 3 3
2019.03.08
  • 제 20기 정기주주총회 소집 결의의 건
  • 제 20기 재무제표 및 연결재무제표 승인 부의의 건
  • 이사 선임 부의의 건
  • 감사위원 선임 부의의 건
가결 3 3
  • 내부회계관리 규정 운영실태 보고의 건
보고
2019.03.29
  • 이사보수 집행 승인의 건
  • 사외이사후보 추천위원회 위원 선임의 건
  • 보상위원회 위원 선임의 건
  • 내부거래위원회 위원 선임의 건
가결 4 3