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감사위원

감사위원 테이블
성명 사외이사여부 회사와의거래 최대주주와의 관계 비고
김형중 사외이사 - 해당사항 없음. -
조명화 사외이사 - 해당사항 없음. -
김개천 사외이사 - 해당사항 없음. -
감사위원회 설치운영
2014년 제 15기 정기주주총회에서 상법 제 415조의 2에 의거하여 감사에 갈음하여 감사위원회를 설치 운영하기로 승인 가결하였습니다.

주요내용

주요내용
구성 사외이사 3명(1인 이상 회계전문가 포함)
직무 회사의 회계 감사와 업무 감사
회의소집 정기회의(매 분기 1회) 및 필요시 임시회의
부의사항
  • - 주주총회에 제출할 재무제표 등에 관한 감사보고서의 승인의 건
  • - 내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건
  • - 외부감사인 선임의 건
  • - 기타 관련법령 및 정관이 정하는 사항

감사 활동내용

감사 활동내용 테이블
연도 개최일 의안내용 가결여부 비고
2014년 2014.02.25 내부회계관리규정 운영실태 보고 -  
2014.03.21 제15기 정기주주총회 감사보고 -  
2014.03.21 감사위원회 규정 승인의 건 가결  
2015년 2015.02.13 내부회계관리규정 운영실태 보고 -  
2015.03.06 외부감사인 선임 승인의 건 가결  
2015.03.27 제 16기 정기주주총회 감사보고 보고  
2016년 2016.02.25 내부회계관리규정 운영실태 보고 보고  
2016.03.25 제 17기 정기주주총회 감사보고 보고  
2017년 2017.03.02 내부회계관리규정 운영실태 보고 보고  
2017.03.24 제 18기 정기주주총회 감사보고 보고  
감사위원장 선임의 건 가결  
2018년 2018.02.27 내부회계관리규정 운영실태 보고 보고  
외부감사인 선임 승인의 건 가결  
2018.03.28 제 19기 정기주주총회 감사보고 보고  
2019년 2019.03.08 내부회계관리규정 운영실태 보고 보고  
2019.03.29 제 20기 정기주주총회 감사보고 보고  
감사위원장 선임의 건 가결  

외부감사인

외부감사인 테이블
구분 법인명 계약일 계약기간 최근감사의견
2016년 결산 2017년 결산 2018년 결산
외부감사인 EY 한영회계법인 2018.01.01 2018년 ~ 2020년 적정 적정 적정

2015 ~ 2017년 외부 감사인으로 재선임되었음.

사외이사후보추천위원회

사외이사후보추천위원회 테이블
성명 사내/사외이사여부 회사와의거래 최대주주와의 관계 비고
김화응 사내이사 - 계열사 임원. -
김형중 사외이사 - 해당사항 없음. -
조명화 사외이사 - 해당사항 없음. -
김개천 사외이사 - 해당사항 없음. -
사외이사후보추천위원회 설치운영
2018년 제19기 정기주주총회에서 상법 제393조의 2, 상법 제542조의 8에 의거하여 사외이사후보추천위원회를 설치 운영하기로 승인 가결하였습니다.

주요내용

주요내용
구성 사내이사 1명, 사외이사 3명
직무 사외이사 후보의 추천권을 가짐
회의소집 연 1회이상 원칙 및 필요시 수시로 개최
부의사항
  • - 사외이사 후보의 추천
  • - 기타 사외이사 후보 추천을 위하여 필요한 사항

사외이사후보추천위원회 활동내용

사외이사후보추천위원회 활동내용 테이블
연도 개최일 의안내용 가결여부 비고
2018년 2018.04.25 신규 사외이사 후보 추천의 건 가결  
2019년 2019.03.08 신규 사외이사 후보 추천의 건 가결  

보상위원회

보상위원회 테이블
성명 사내/사외이사여부 회사와의거래 최대주주와의 관계 비고
박민희 사내이사 - 해당사항 없음. -
조명화 사외이사 - 해당사항 없음. -
김개천 사외이사 - 해당사항 없음. -
보상위원회 설치운영
2018년 제19기 정기주주총회에서 상법 제393조의 2에 의거하여 보상위원회를 설치 운영하기로 승인 가결하였습니다.

주요내용

주요내용
구성 사내이사 1명, 사외이사 2명
직무
  • - 등기이사의 보상정책 및 보상수준 적정성 평가
  • - 관련자료의 제출 및 보고 요청
회의소집 연 1회이상 원칙 및 필요시 수시로 개최
부의사항
  • - 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도 승인
  • - 기타 필요하다고 인정되는 사항

보상위원회 활동내용

보상위원회 활동내용 테이블
연도 개최일 의안내용 가결여부 비고
2019년 2019.03.08 2019년 이사 보수 한도(안) 승인의 건 가결  
2019.03.29 보상위원회 위원장 선임의 건 가결  

내부거래위원회

내부거래위원회 테이블
성명 사내/사외이사여부 회사와의거래 최대주주와의 관계 비고
엄익수 사내이사 - 해당사항 없음. -
김형중 사외이사 - 해당사항 없음. -
조명화 사외이사 - 해당사항 없음. -
김개천 사외이사 - 해당사항 없음. -
내부거래위원회 설치운영
2018년 제19기 정기주주총회에서 공정거래법 제11조의 2에 의거하여 내부거래위원회를 설치 운영하기로 승인 가결하였습니다.

주요내용

주요내용
구성 사내이사 1명, 사외이사 3명
직무
  • - 대규모 내부거래의 심사
  • - 관련자료의 제출 및 보고 요청
  • - 규정에 위반될 여지가 있는 거래에 대해 시정요청
회의소집 분기 1회이상 원칙 및 필요시 수시로 개최
부의사항
  • - 공정거래법 제11조의2에 따른 대규모 내부거래의 이사회 의결 및 공시대상 거래로서 특수관계인을 상대로 자금, 유가증권, 자산, 상품용역을
  • 50억원 이상 또는 회사의 자본총계, 자본금 중 큰 금액의 5%이상으로 제공 또는 거래하고자 하는 경우
  • - 위의 사항 외 특수관계인과의 중요한 거래로서 위원회의 결의가 필요한 것으로 판단되는 거래

내부거래위원회 활동내용

내부거래위원회 활동내용 테이블
연도 개최일 의안내용 가결여부 비고
2018년 2018.08.09 2018년 2분기 내부거래 보고  
2018.11.09 2018년 3분기 내부거래 보고  
2019년 2019.02.11 2018년 4분기 내부거래 보고