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감사위원

감사위원 테이블
성명 사외이사여부 회사와의거래 최대주주와의 관계 비고
박정인 사외이사 - 해당사항 없음. -
김개천 사외이사 - 해당사항 없음. -
조명화 사외이사 - 해당사항 없음. -
감사위원회 설치운영
2014년 제 15기 정기주주총회에서 상법 제 415조의 2에 의거하여 감사에 갈음하여 감사위원회를 설치 운영하기로 승인 가결하였습니다.

주요내용

주요내용
구성 사외이사 3명(1인 이상 회계전문가 포함)
직무 회사의 회계 감사와 업무 감사
회의소집 정기회의(매 분기 1회) 및 필요시 임시회의
부의사항
  • - 주주총회에 제출할 재무제표 등에 관한 감사보고서의 승인의 건
  • - 내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건
  • - 외부감사인 선임의 건
  • - 기타 관련법령 및 정관이 정하는 사항

감사 활동내용

감사 활동내용 테이블
연도 개최일 의안내용 가결여부 비고
2011년 2011.02.28 내부회계관리규정 운영실태 보고 -  
2011.03.18 제12기 정기주주총회 감사보고 -  
2012년 2012.02.27 내부회계관리규정 운영실태 보고 -  
2012.03.23 제13기 정기주주총회 감사보고 -  
2013년 2013.03.14 내부회계관리규정 운영실태 보고 -  
2013.03.29 제14기 정기주주총회 감사보고 -  
2014년 2014.02.25 내부회계관리규정 운영실태 보고 -  
2014.03.21 제15기 정기주주총회 감사보고 -  
2014.03.21 감사위원회 규정 승인의 건 가결  
2015년 2015.02.13 내부회계관리규정 운영실태 보고 -  
2015.03.06 외부감사인 선임 승인의 건 가결  
2015.03.27 제 16기 정기주주총회 감사보고 보고  
2016년 2016.02.25 내부회계관리규정 운영실태 보고 보고  
2016.03.25 제 17기 정기주주총회 감사보고 보고  
2017년 2017.03.02 내부회계관리규정 운영실태 보고 보고  
2017.03.24 제 18기 정기주주총회 감사보고 보고  
감사위원장 선임의 건 가결  
2018년 2018.02.27 내부회계관리규정 운영실태 보고 보고  
외부감사인 선임 승인의 건 가결  
2018.03.28 제 19기 정기주주총회 감사보고 보고  

외부감사인

외부감사인 테이블
구분 법인명 계약일 계약기간 최근감사의견
2015년 결산 2016년 결산 2017년 결산
외부감사인 EY 한영회계법인 2018.01.01 2018년 ~ 2020년 적정 적정 적정

2015 ~ 2017년 외부 감사인으로 재선임되었음.

사외이사후보추천위원회

사외이사후보추천위원회 테이블
성명 사내/사외이사여부 회사와의거래 최대주주와의 관계 비고
김화응 사내이사 - 계열사 임원. -
박정인 사외이사 - 해당사항 없음. -
조명화 사외이사 - 해당사항 없음. -
김개천 사외이사 - 해당사항 없음. -
사외이사후보추천위원회 설치운영
2018년 제19기 정기주주총회에서 상법 제393조의 2, 상법 제542조의 8에 의거하여 사외이사후보추천위원회를 설치 운영하기로 승인 가결하였습니다.

주요내용

주요내용
구성 사내이사 1명, 사외이사 3명
직무 사외이사 후보의 추천권을 가짐
회의소집 연 1회이상 원칙 및 필요시 수시로 개최
부의사항
  • - 사외이사 후보의 추천
  • - 기타 사외이사 후보 추천을 위하여 필요한 사항

사외이사후보추천위원회 활동내용

사외이사후보추천위원회 활동내용 테이블
연도 개최일 의안내용 가결여부 비고
2018년 2018.04.25 신규 사외이사 후보 추천의 건 가결  

보상위원회

보상위원회 테이블
성명 사내/사외이사여부 회사와의거래 최대주주와의 관계 비고
임완호 사내이사 - 계열사 임원. -
조명화 사외이사 - 해당사항 없음. -
김개천 사외이사 - 해당사항 없음. -
보상위원회 설치운영
2018년 제19기 정기주주총회에서 상법 제393조의 2에 의거하여 보상위원회를 설치 운영하기로 승인 가결하였습니다.

주요내용

주요내용
구성 사내이사 1명, 사외이사 2명
직무
  • - 등기이사의 보상정책 및 보상수준 적정성 평가
  • - 관련자료의 제출 및 보고 요청
회의소집 연 1회이상 원칙 및 필요시 수시로 개최
부의사항
  • - 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도 승인
  • - 기타 필요하다고 인정되는 사항

내부거래위원회

내부거래위원회 테이블
성명 사내/사외이사여부 회사와의거래 최대주주와의 관계 비고
엄익수 사내이사 - 계열사 임원. -
박정인 사외이사 - 해당사항 없음. -
조명화 사외이사 - 해당사항 없음. -
김개천 사외이사 - 해당사항 없음. -
내부거래위원회 설치운영
2018년 제19기 정기주주총회에서 공정거래법 제11조의 2에 의거하여 내부거래위원회를 설치 운영하기로 승인 가결하였습니다.

주요내용

주요내용
구성 사내이사 1명, 사외이사 3명
직무
  • - 대규모 내부거래의 심사
  • - 관련자료의 제출 및 보고 요청
  • - 규정에 위반될 여지가 있는 거래에 대해 시정요청
회의소집 분기 1회이상 원칙 및 필요시 수시로 개최
부의사항
  • - 공정거래법 제11조의2에 따른 대규모 내부거래의 이사회 의결 및 공시대상 거래로서 특수관계인을 상대로 자금, 유가증권, 자산, 상품용역을
  • 50억원 이상 또는 회사의 자본총계, 자본금 중 큰 금액의 5%이상으로 제공 또는 거래하고자 하는 경우
  • - 위의 사항 외 특수관계인과의 중요한 거래로서 위원회의 결의가 필요한 것으로 판단되는 거래

내부거래위원회 활동내용

내부거래위원회 활동내용 테이블
연도 개최일 의안내용 가결여부 비고
2018년 2018.05.04 2018년 1분기 내부거래 보고  
2018.06.08 내부거래 위원장 선임 가결